为充分发挥内部审计职能作用，促进集团公司规范财务管理行为，全面掌握各子公司内控管理情况，按照东和集团董事会的要求，11月28日，由东和集团纪委书记刘亚林带队，集团法审部、办公室等相关部门人员组成审计小组，对集团下属子公司内控管理情况进行了实地调查。

审计小组通过问卷调查，重点环节测试、数据分析复核等方式，对各子公司管理制度建立健全和执行情况、财务预算执行情况、票据管理情况、招投标管理等方面进行了全面了解和调查。

通过调查，摸清了海洲文旅、东电新能源、东茂资产等公司组织架构、运营机制、内控管理和“三定方案”执行情况。对内审调查过程中发现的问题，分析原因，提出建议，以促进各子公司管理水平和资金使用效益。

                                东和集团法审部

                               2019年12月2日